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Compliance

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Damos soluciones

Contamos con profesionales que se destacan por un amplio y profundo conocimiento de Compliance en el ámbito Nacional e Internacional en combinación con la experiencia práctica de haber implementado Programas de Integridad en diferentes empresas y organismos, lo que hace que nuestro servicio sea especializado, innovador y adaptado a las necesidades reales del cliente.

Entendemos la relación necesaria y fructífera entre Compliance y el negocio.

 

MATRICES DE RIESGOS

 

Realizamos matrices de riesgos sobre riesgos de:

  • Corrupción.
  • Prevención de lavado de dinero.
  • Fraude interno.
  • Acoso sexual y laboral.

La matriz de riesgos sirve como herramienta de gestión y Es la base para establecer planes de trabajo de mitigación.

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

 

Programas adecuados, consistentes en políticas y procedimientos tendientes a prevenir, detector y remediar actos no deseados y/o que le generan posibles contingencias legales y reputacionales a las organizaciones.

Los programas son escalables y realizados bajo normas internacionales.

 

 

CAPACITACIONES PERSONALES Y E- LEARNING

 

Realizamos matrices de riesgos sobre riesgos de:

  • Educación y sensibilización de Directorios.
  • Capacitaciones interactivas y motivadoras en ética corporativa.
  • Capacitaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Capacitaciones de proveedores.

LÍNEA WEB DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE DENUNCIAS

 

  • Abre la posibilidad de comunicación, principalmente con colaboradores y proveedores, de dar a conocer cualquier irregularidad en las políticas internas de la empresa de forma segura y anónima.
  • Fortalece la infraestructura ética de la organización. Sirve como mecanismo para captar problemas o situaciones relacionados con RR.HH, que los denunciantes deciden comunicar de manera anónima.
  • Crea un ambiente de responsabilidad corporativa que genere a su vez un entorno de confianza empresarial y una buena reputación.

INVESTIGACIONES INTERNAS

 

Realización de investigación internas de
denuncias.
Asesoramiento en Derecho Laboral relacionado al manejo de denuncias y sanciones entre la empresa y sus empleados como así también asesoramiento contractual entre la empresa y sus proveedores.

Permite limitar las resposabilidades de la empresa y crear un clima de conducta ética.

CONTROL Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

 

  • Diseño e implementación de Políticas de debida diligencia de terceros.
  • Clasificación de proveedores y socios de negocios conforme su riesgo.
  • Informes de integridad de Terceros.
  • Capacitación de proveedores en materia de Compliance o Integridad.

Damos soluciones

Contamos con profesionales que se destacan por un amplio y profundo conocimiento de Compliance en el ámbito Nacional e Internacional en combinación con la experiencia práctica de haber implementado Programas de Integridad en diferentes empresas y organismos, lo que hace que nuestro servicio sea especializado, innovador y adaptado a las necesidades reales del cliente.

Entendemos la relación necesaria y fructífera entre Compliance y el negocio.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Programas adecuados, consistentes en políticas y procedimientos tendientes a prevenir, detector y remediar actos no deseados y/o que le generan posibles contingencias legales y reputacionales a las organizaciones.

Los programas son escalables y realizados bajo normas internacionales.

LÍNEA WEB DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE DENUNCIAS

  • Abre la posibilidad de comunicación, principalmente con colaboradores y proveedores, de dar a conocer cualquier irregularidad en las políticas internas de la empresa de forma segura y anónima.
  • Fortalece la infraestructura ética de la organización. Sirve como mecanismo para captar problemas o situaciones relacionados con RR.HH, que los denunciantes deciden comunicar de manera anónima.
  • Crea un ambiente de responsabilidad corporativa que genere a su vez un entorno de confianza empresarial y una buena reputación.

CONTROL Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

  • Diseño e implementación de Políticas de debida diligencia de terceros.
  • Clasificación de proveedores y socios de negocios conforme su riesgo.
  • Informes de integridad de Terceros.
  • Capacitación de proveedores en materia de Compliance o Integridad.

MATRICES DE RIESGOS

Realizamos matrices de riesgos sobre riesgos de:

  • Corrupción.
  • Prevención de lavado de dinero.
  • Fraude interno.
  • Acoso sexual y laboral.

La matriz de riesgos sirve como herramienta de gestión y Es la base para establecer planes de trabajo de mitigación.

CAPACITACIONES PERSONALES Y E- LEARNING

Realizamos matrices de riesgos sobre riesgos de:

  • Educación y sensibilización de Directorios.
  • Capacitaciones interactivas y motivadoras en ética corporativa.
  • Capacitaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Capacitaciones de proveedores.

INVESTIGACIONES INTERNAS

Realización de investigación internas de
denuncias.
Asesoramiento en Derecho Laboral relacionado al manejo de denuncias y sanciones entre la empresa y sus empleados como así también asesoramiento contractual entre la empresa y sus proveedores.

Permite limitar las resposabilidades de la empresa y crear un clima de conducta ética.